吉隆坡，9月1日——今天，马来西亚国家银行官方网站上出现了一则有趣的通知。TNG Digital似乎因未遵守2013年金融服务法而被罚款。
具体而言，该公司还涉及以下政策，违反了该法案:
的Anti-Mo 洗钱和反恐怖主义融资-电子 nic莫 ney和非银行附属扣账卡和信用卡(第四部门)政策文件 (反洗钱/反恐融资第4部门PD 反洗钱、打击资助恐怖主义和对金融机构实施定向金融制裁政策文件 (AML/CFT及金融机构PD的TFS)在国家银行的通知中，TNG Digital在两个不同的场合允许两名根据2014年反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动收益(指定实体声明和报告要求)(修订)令受到政府制裁的个人注册电子钱包账户。
第一次，TNG Digital未能对客户进行制裁筛选，以确保他们被允许使用政府许可的金融工具。
第二次是TNG Digital未能在他们的系统中交叉检查客户的名字是否与联合国安理会决议名单或内政部长国内名单相匹配。
在这两起案件中，似乎都是人为错误和最低限度的尽职调查，以确保客户合法地使用TnG电子钱包。
然而，TNG Digital在意识到这两起违规行为发生后，立即向马来西亚国家银行报告。公司采取了补救措施来解决违规行为。
即便如此，国行还是对TNG Digital处以60万令吉的行政罚款(即罚款)，该公司于2023年5月31日支付了这笔款项。——SoyaCincau
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评论列表（4条）
我是教外号的签约作者“傲南”！
希望本篇文章《马来西亚央行对TNG Digital处以60万令吉罚款，因其电子钱包被用于受制裁个人》能对你有所帮助！
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